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涉嫌虚假的度假计划为人们提供了230万美元的深水地平线索赔和起诉书

N EW ORLEANS - 在2010年深水地平线石油泄漏事件发生后诈骗英国石油公司的一项较为厚颜无耻的计划中,一名北卡罗来纳州男子因涉嫌创建一系列文书工作以证实邮件欺诈,电汇诈骗和洗钱而被起诉为一个不存在的豪华度假村支付数百万美元的索赔。
司法部昨天宣布对北卡罗来纳州威明顿市45岁的迈克尔罗塞拉提出起诉。 Rosella据称代表不存在的Bayou Barataria运动员度假村向墨西哥湾沿岸索赔机构提交了230万美元的索赔,他在路易斯安那州海岸的Barataria盆地作为豪华酒店和体育捕鱼业务出现。

2010年11月2日,作为华盛顿特区居民的Rosella通过他拥有的公司Se7en LLC提出索赔,声称是Bayou Barataria运动员度假村的代表,并要求赔偿2,012,238美元。 Rosella甚至为这个虚构的度假村创建了一个网站,以证明这一说法的合理性。

连接到Bayou Barataria运动员度假村的网站的屏幕截图,司法部称这是一个精心策划诈骗BP计划的一部分。


以及该度假村已被关闭的通知,直至另行通知。 “Bayou Barataria Sportsmans'Resort是Jack,Phil和Paul Felixe兄弟的作品,”该网站的存档版本上写道。“在路易斯安那州的河口长大,兄弟们对狩猎和捕鱼都很有热情,但对于保护环境和称之为家的生物。“连接到Bayou Barataria运动员度假村的网站的屏幕截图,司法部称这是一个精心策划诈骗BP计划的一部分。

所谓的欺诈活动的范围还包括创建伪造文件的缓存,包括联邦税务申报,州销售税记录,财务报表,发票甚至是不存在的所有者Felix兄弟,Bayou Barataria运动员的虚假宣誓书。关于石油泄漏如何影响他们的业务的度假村。 连接到Bayou Barataria运动员度假村的网站的屏幕截图,司法部称这是一个精心策划诈骗BP计划的一部分。

据称,2011年3月8日,Rosella接受了一笔2,335,807美元的付款,用于照顾Bayou Barataria运动员度假村,他将存入私人储蓄账户,之后他还以Bayou Barataria运动员度假村的名义开设了一个支票账户。该银行涉嫌企图洗钱,并向其转移了10万美元。

由于英国石油公司在石油泄漏事件发生后立即向那些受经济影响的人们开放金库,所谓的欺诈行为是最为复杂的捏造之一。

虽然石油巨头已向墨西哥湾沿岸的居民和企业支付了数十亿美元的赔偿金,但越来越多的证据表明,如罗塞拉的案例中,普遍的欺诈活动导致数千万的索赔被错误支付。 迄今为止,政府官员已起诉至少

Rosella的案件由美国特勤局调查。