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反贪法庭命令AMLC打开Jinggoy Estrada辩护的记录

2017年6月15日下午10:08发布
2017年6月15日下午10:46更新

菲律宾马尼拉 - 反洗钱法院Sandiganbayan否决了反洗钱委员会(AMLC)2017年2月21日的反对意见,该判决将使前参议员Jose“Jinggoy”Estrada的法律团队优先发展援助基金(PDAF)骗局。

6月13日的Sandiganbayan决议驳回了AMLC的一些反对意见。 在法院驳回的论点中,记录受到银行保密法的保护。 埃斯特拉达的律师曾要求保密材料,AMLC官员之间的内部沟通,以及非嫌疑人银行存款的详细信息将在法庭上公布。

副官员Maria Theresa Mendoza-Arcega,Rafael Lagos和Reynaldo Cruz没有提出新的论点,因为AMLC在复议动议中提出的问题在之前的决议中得到了解决。

剩下的唯一问题是辩方是否能够确定特定的通信,通信和它希望产生的文件。

法院解释说:“被告的传票要求提供有关AMLC在所谓的PDAF骗局中进行调查的具体文件。 考虑到被告无法查阅所要求的文件,他无法用特殊性来描述或识别这些文件。“

AMLC之前告诉Sandiganbayan第五分部,遵守法院指令可能意味着违反保密和对披露的法律限制。

AMLC补充说,如果他们的详细信息提前透露,正在进行的调查所涵盖的私人银行账户可能会受到影响。

埃斯特拉达的法律团队要求提交“关于和讨论AMLC对银行的询问和(珍妮特)纳波勒女士的其他金融交易的备忘录副本,包括后者的其他相关账户。”

辩方正在调查这些记录,以挑战AMLC调查的规律性。 埃斯特拉达认为,包括他本人在内的反对派立法者被单独调查和起诉,指控他们从PDAF拨款中释放数百万美元的违规行为。

然而,AMLC认为,他们想要制作的一些文件中有关于与埃斯特拉达的掠夺和移植案件几乎没有任何关系的人的信息。 AMLC表示这样做会过早地揭示AMLC正在调查其他人。

不属于任何诉讼的账户受“银行保密法”或“共和国法案1405”规定的保密规则保护。

Sandiganbayan裁定被告有权获取有助于证明其无罪的信息,而这项权利将胜过银行保密法。

“文件及其(埃斯特拉达)强制性程序权利的需要超过了AMLC对保密,不相关和一般性的要求,特别考虑到所指控的罪行具有严重性质,可能导致剥夺宪法规定的权利,“法院说。 - Rappler.com