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随着监察员莫拉莱斯与时间赛跑,重大腐败案件崩溃

2017年6月21日上午9点发布
2017年7月10日下午12:02更新

去年。监察员Conchita Carpio Morales于2018年6月退休。

去年。 监察员Conchita Carpio Morales于2018年6月退休。

菲律宾马尼拉(已更新) - 对于申诉专员康奇塔卡皮奥莫拉莱斯及其反腐败检察官来说,这是艰难的一年。 莫拉莱斯将于2018年退休,看到重大的腐败案件被驳回,即使有关资金来源或偷走资金的信息仍然未知。

这是一个无名小偷的抢劫案 - 对普通纳税人来说是令人难以置信的,但对监察员办公室来说是痛苦的,该办公室多年来一直在调查和起诉这些案件,只是为了看到嫌疑人在过去12个月内自由行走。

艰难的一年始于2016年7月19日,当时了监察员当时最大的鱼 - 前总统格洛丽亚·马卡帕加尔·阿罗约。

PCSO基金诈骗

2012年,阿罗约和另外9人在菲律宾慈善抽奖办公室(PCSO)的基金中掠夺超过3.65亿比索,但每名被告 ,到目前为止,只有两人面临指控,其中一人被指控设法将他所谓的罪行降级为可挽回的恶意。

是有争议的,尽管对于高等法院的地方法官而言,只有4名法官持不同意见:首席法官Maria Lourdes Sereno,副法官Marvic Leonen,副法官Benjamin Caguioa和Arroyo被任命的高级法官副司法官安东尼奥卡尔皮奥。

为什么这个诈骗案失败了? 与所有被驳回的案件一样,责任归咎于控方 - 监察员的起诉。

问题在于,从2008年到2010年,PCSO官员将总计3,665万令吉转移到他们的情报基金,可以随时以最小的限制访问和撤销。

这是前PCSO总经理乌里亚特( ,他向Arroyo提出了额外的英特尔资金,他们批准了这些资金。 该批准得到了董事会成员通过的决议的支持,后来这些决议也将受到指控。

根据监察员作为证人的PCSO审计委员会主席律师和会计师 ,Uriarte提取的现金预付款超过了允许的金额。 托伦蒂诺援引PCSO章程称,运营资金是英特尔资金的唯一允许来源。 然而,在这种情况下,不可能从那里获得英特尔资金,因为PCSO的运营资金当时已经处于负面状态。

Uriarte和其他人从奖金和慈善基金中获取资金 - 用于支付抽奖活动获奖者的资金,并为该机构的慈善工作提供资金,这是其核心目的。

监察员调查人员发现了更多的违规行为:这些现金预付款未得到适当清算,他们没有具体说明项目和受益人。 最糟糕的是 - 至少对于阿罗约来说 - 直接向总统寻求批准,而没有经过社会福利和卫生部门的层层,这些部门凭借2005年的行政命令直接控制和监督PCSO。

PCSO FUND SCAM。在P365万的PCSO基金骗局中,只有两个仍然是被掠夺的被告。

PCSO FUND SCAM。 在P365万的PCSO基金骗局中,只有两个仍然是被掠夺的被告。

SC裁决说的是什么

阿罗约对所有这一切的暗示是,她在Uriarte的信件要求上写下了“OK”,要求增加英特尔资金。 但高等法院表示,这不是一项公开的掠夺行为,因为它是“表示批准基金释放的普遍合法且有效的做法”。

SC还问:钱在哪里? 如果检察官无法提供至少P50百万的物证,即掠夺的门槛,进入阿罗约的手中,那么她就不是掠夺者了。

事实上,SC也怀疑案件是掠夺案。 对于地方法官来说,阴谋必须有一个策划者,一个主要的掠夺者。 因为检察官没有说出一个主要的掠夺者,因此可以假设他们都受益于平等。 因此,如果你将P365百万分之10分 - 被告人数 - 这意味着他们每个人每人只获得3600万比索,而且低于P50百万的掠夺门槛。

标准委还驳回了检察官关于指挥责任的论点 - 下属的过错,老板的过错。 仲裁庭表示,将指挥责任原则应用于阿罗约是“法律上不可接受的”,因为它只涉及“武装部队或受国际战争或国内冲突控制的其他人”。 SC指出,骗局不是战争的例子。

发布证明现金垫款的决议的PCSO董事会成员不足以让反贪法庭Sandiganbayan说他们之间存在共谋。

对多数决定提出 。 Sereno表示,掠夺法没有考虑确定主要掠夺者的必要性,实际上是说高等法院引入了新的法律原则。

法官Estela Perlas Bernabe部分同意并部分反对,他警告称,SC的决定现在需要证明这笔钱,尽管窃贼很可能很好地隐藏他们。

莱昂恩咬了一句话:“ 除了那些拒绝看的人外,这个计划很简单。”

Uriarte,她逃避了4年的指控,被认为是一个缺席的环节,据说可能会扼杀前总统。 那没发生。 Uriarte是剩下的面临掠夺的PCSO官员,她前面有一条艰难的道路,因为她是要求现金垫款的人。

关于阿罗约的SC决定是否有助于Uriarte的案件,还有待观察,但在裁决中有她的机会窗口。

例如,SC表示“Uriarte的要求表明他们遵守了教学书(LOI)1282”。 LOI 1282是马科斯时代的一份备忘录,其中规定了情报基金的规则,检察官称,当她向阿罗约发送信件请求时,Uriarte违反了这一规定。

标准委员会说:“根据其条款,LOI 1282没有详细说明要求的具体程度。因此,除了判定Uriarte的要求符合LOI 1282之外,我们不应发表任何其他声明。”

肥料基金诈骗

然后是肥料基金诈骗案:据称,在涉及农业部(DA)官员和当地高管的计划中,误报了772万。 据推测,这些资金用于在2004年选举中为阿罗约的政治盟友提供资金。

2011年, 监察员指责前DA副部长Jocelyn“Joc-Joc”Bolante策划了这个骗局,其中涉及购买价格过高的肥料并实施与基金会纵容的幽灵项目 - 这一计划类似于现在熟悉的 猪肉桶骗局。

,以及他的共同被告前司司长Luis Ramon“Cito”Lorenzo Jr和前助理部长Ibarra Poliquit。 法院在没有发出任何逮捕令的情况下交出了无罪释放。

博兰特被指控为策划者,因为他代表发展议程要求预算部门提供资金。 他还提交了项目支持者名单,这些名单 被认为是不合格的。 监察员调查人员表示,博兰特没有勤勉地监督他的项目,“这导致了化肥资金被挪用,重新调整和转移到其他目的。”

监察员计算出的化肥资金为P56百万,现在已无法找到。 这成为了掠夺他的基础,但对于Sandiganbayan来说,证据太弱了。

“与控方的沉思相反,我们发现其中没有任何重大内容可以改变我们对于在这种情况下缺乏可能的掠夺原因的看法......除了资金的释放之外,没有任何重大参与可以显示可归因于被控人波兰特,“反贪法庭说。

但是,监察员莫拉莱斯并没有退缩。 她已将 ,并将Sandiganbayan的判决称为“不合理”和“错误”。

肥料基金骗局。反垄断法庭Sandiganbayan驳回了针对前农业副国务卿Jocelyn“Joc-Joc”Bolante的诉讼后,监察官Conchita Carpio Morales将化肥基金骗局交给了最高法院。

肥料基金骗局。 反垄断法庭Sandiganbayan驳回了针对前农业副国务卿Jocelyn“Joc-Joc”Bolante的诉讼后,监察官Conchita Carpio Morales将化肥基金骗局交给了最高法院。

过度延迟

P723万肥料基金骗局由涉及相同计划的单独案件组成。 但他们只是针对地方官员的贪污案件,因为单独采取的金额未达到P50百万的掠夺门槛。

即使是贪污案件,他们仍然被逐一解雇。 介绍: “过度延迟” 的学说

自2016年以来,至少有4起其他化肥基金诈骗案被驳回,因为Sandiganbayan说,监察员花了太长时间调查并起诉他们。 它说,这侵犯了被告迅速处理案件的权利。

这个问题一直是监察员与其所谓的打击腐败伙伴Sandiganbayan之间的冲突。 莫拉莱斯质疑反贪法庭大法官,祈祷打破这一学说,或者至少修改它,以便监察员的案件不会因为调查延误而被驳回。

无效延迟。由于监察员过度拖延,Sandiganbayan解雇了当地单位的化肥基金骗局。

无效延迟。 由于监察员过度拖延,Sandiganbayan解雇了当地单位的化肥基金骗局。

莫拉莱斯还致信Sandiganbayan主审法官Amparo Cabotaje-Tang寻求她的考虑 - 但反贪法庭继续留意过度延迟原则。

由于过度拖延而崩溃的最新案例是菲律宾国家建筑公司(PNCC)和英国贷款公司Radstock之间的 。 2009年,标准委员会裁定债务协议违宪,随后在2010年向监察员提出了贪污申诉。

使用延迟原则,12名官员于2017年4月被无罪释放,鼓励其中一名被告,前政府公司法律顾问Agnes Devanadera 。 她之前曾对证据提出质疑,但当她的同案被告因延迟原则被无罪释放时,她放弃了早先的论点,并使用了这一点。

第一师法官Geraldine Faith Econg甚至在公开场合问Devanadera:“你最近是Johnny-come吗?”但是在一个月后仍然开始 。

这可能只是今天监察员办公室面临的最大问题。 根据自己的数据,从2016年1月至2017年5月,由于过度拖延,共有79起案件被驳回。 (针对不同个人的案件和同一事件的不同罪名分别计算在内。)

尽管监察专员办公室澄清说明并不一定意味着它可以作为民事赔偿获得的金额相同,但所有这些被解雇的案件共涉及P7亿。 在某些情况下,调查人员解释说,问题是这个过程中的捷径:项目在那里,他们看到钱的去向,但交易中存在异常,其中大部分都与跳过公开招标有关。

莫拉莱斯:10名律师与100名律师

监察员办公室 已与Sandiganbayan一起向高等法庭提起诉讼,指控反贪法庭与其裁决不一致。

“尽管如此,Sandiganbayan拒绝承认监察员的限制是接受不公平和不公正的......我们继续在不确定的云下提交信息,因为缺乏关于Sandiganbayan如何解释的明确和坚定的指导方针赞赏过度拖延的法律概念,“申诉专员在其SC请愿书中说。

莫拉莱斯没有自由接受媒体采访,于是在4月份被迫 - 两位高管 - 与媒体长时间讨论这个问题。 他们说,腐败是一种难以证明的罪行,因此在计算延误时不应包括事实调查阶段。 这也是他们要求SC考虑的问题。

该办公室还在努力解决缺乏人力问题的问题,一些检察官被招募为审判法庭法官。 根据办公室的说法,招聘是持续的,但莫拉莱斯在四月份表示她会保持挑剔: “聘请律师是很困难的,因为我们非常严格。我宁愿有10名律师胜过100名不够懒惰的律师。 “。

在那次新闻发布会上,莫拉莱斯为她的检察官辩护,并表示他们的案件并不弱。 “我们不能鲁莽,我们认为,当我们提交案件时,我们会看到我们装满了弹药以保护我们的案件,”她说。

虽然现在可能看起来他们的弹药耗尽,但莫拉莱斯作为监察专员在过去12个月里踩油门 - 尽管有弹劾案的威胁。 “祝好运!” 她告诉她批评者。

“我们正处于倒数第二场比赛,”莫拉莱斯说,这次是指猪肉桶骗局,现在是申诉专员最大的案件,也许是该机构历史上最大的案件。

但是,特别是司法部(DOJ)的运动似乎试图撼动这一点。 司法部长维塔利亚诺·阿吉雷二世(Vitaliano Aguirre II)本人已表示倾向于让被指控的策划者珍妮特·林纳普勒斯(Janet Lim Napoles)成为州长。

Aguirre呼吁进行 ,甚至发表了声明,希望接管起诉,尽管他承认莫拉莱斯有管辖权。

莫拉莱斯一如既往地 。 5月份,她说:“我根本不会感到困扰。我们对自己的立场充满信心。不管他们说什么,让他们说。” - Rappler.com